【专家介绍】
l国际公认反洗钱师（CAMS）
l厦门大学 硕士
l曾任职某大型外资银行
l曾任职某头部保险公司
l曾任职某国有大型公募基金公司
l银路风险研究中心高级讲师
安迪老师拥有10余年金融行业从业经验，曾先后任职于某大型外资银行，负责反洗钱&合规风险管理工作；曾任职于头部保险公司，负责分公司辖内十数家营销业务部的合规&业务管理工作；曾任职于某国有大型公募基金公司，对接服务工行、建行、交行、招商银行、兴业银行、平安银行等众多银行机构，组织、主讲上百场专题培训。作为专业讲师，深耕商业银行反洗钱合规领域，拥有丰富的面向一线员工的咨询培训经验。
【主讲课程】
《新监管形势下客户尽职调查及案例分析》-------------全员(6H)
《洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析》------全员(6H)
《新形势下商业银行经济制裁风险识别与防范》---------贸易金融部、交易银行部、单证中心、清算中心等(6H)
《洗钱风险管理之客户尽职调查》-----------理财经理/客户经理/服务序列(3H)
《保险行业反洗钱客户尽职调查及案例分析》-----------全员(3H)
《新监管形势下银行结算账户合规管理全流程》----综合柜员、会计主管、检辅人员等（6H）
《柜面业务操作（法律）风险防控》-----综合柜员、会计主管、内控经理、检辅人员等（12H）
《银行运营业务疑点、难点全案例解析》---综合柜员、会计主管、检辅人员等（6H）
《商业银行柜面风险防控案例解析》----综合柜员、会计主管、检辅人员等（6H/9H）
《客户尽职调查之有效证件风险管理及操作实务》---综合柜员、会计主管、检辅人员等（3H/6H）
《客户尽职调查之人像识别风险管理及操作实务》--综合柜员、会计主管、检辅人员等（3H）
《风险类内训师技能提升项目》--综合柜员、会计主管、内控经理、检辅人员等（9H-18H）
【授课特色】
l扎根实践—深耕金融行业合规管理领域，专注商业银行，理论萃于实践。
l以案说法—案例分析根植于金融法律法规，直指监管核心精神。
l深入浅出—逻辑结构化，系统性梳理总结，便于学员记忆和操作。
l落地实操—直击学员“痛点”和盲区，切实指导日常工作实操。
l需求导向—根据学员现有基础和实际需求，合理安排授课内容。
l互动性强—以丰富的案例和练习启发引导，课堂气氛活跃有序。
l即时反馈—课上及课后持续受理个案咨询，以解决问题为目标。
【部分培训客户】
人民银行：银川中心支行、韶关中心支行
工商银行：南昌分行、韶关分行…
建设银行：成都分行、韶关分行…
中国银行：南昌分行、韶关分行…
交通银行：江西省分行、苏州分行、韶关分行…
招商银行：西安分行、南昌分行、太原分行、长春分行、金华分行…
兴业银行：杭州分行、东莞分行、中山分行、镇江分行…
民生银行：民生总行、武汉分行、昆明分行…
平安银行：深圳分行、南京分行、成都分行、南昌分行…
华夏银行：青岛分行、昆明分行、苏州分行…
浦发银行：西安分行、福州分行
广发银行：苏州分行、韶关分行…
中信银行：厦门分行、乌鲁木齐分行…
其他金融机构：
邮储银行韶关分行、光大银行银川分行、江西银行、苏州银行、东莞银行韶关分行、长沙农商银行、乳源农商银行、始兴农商银行、南雄农商银行、翁源农商银行、乐昌农商银行、仁化农商银行、平安人寿保险有限公司、中国人寿保险有限公司、中国人寿财险有限公司、泰康养老保险有限公司、广发证券、安信证券……